هيئة مكافحة الفساد السعودية تحبط عملية تهريب 12 مليار ريال
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، إن الهيئة استطاعت إحباط عملية إحتيال كبيرة والتي تتكون من عدد من موظفي البنوك الذين تقاضو رشاوي،ويتألف التشكيل العصابي من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، وذلك مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأكدت الهيئة في بيانها، بإلقاء السلطات القبض على 5 أفراد أثناء توجههم إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ 9 ملايين و784 ألف ريال نقداً،من النقود التي كانت بحوزتهم، كما ألقي القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمين اثنين، وذلك لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
كما اوضحت الهيئة بقيامها بالإجراءات بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، وقد اتضح بعد التحريات الميدانية، وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 ملياراً و590 مليوناً و209 آلاف ريال سعودي، تم تحويلها إلى خارج المملكة.
وأثردت تفاصيل القضية،أن التحقيقات تشير5 من رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وتمكين المقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، بحيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
كما قام أحد رجل الأعمال المتورطين بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف في شرطة إحدى المناطق، مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية لدى شرطة المنطقة، وقام بدفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين قاموا بدور وسطاء، مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.
وأستطاعت الهيئة من خلال التحقيقات بتورط “مدير فرع أحد البنوك” بالقيام بالتواطؤ والإشتراك في عملية الإحتيال مقابل مبالغ مادية وهدايا،وذلك من خلال تمكينهم من تأسيس الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وهمية للمقيمين وتمكينهم من إستخدامها لإيداع المبالغ المالية مجهولة المصدر وتحويلها للخارج.
وأضافت الهيئة في بيانها إلى قيام أحد رجال الأعمال باستقدام أحد الوافدين من المتورطين في القضية، وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري
إرسال التعليق